• مكافحة غسيل الاموال

دورة مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها


المركز الدولى للتدريب والإستشارات ITCC

Amal@itcegy.com

الـخـطة التدريـبـية

2018/2019

يسعدنا ويشرفنا ان نعلن عن تنفيذ دورات تدريبية متخصصة

نقوم بتنفيذ ورش العمل والدورات والدبلومات بكل من

#دبي #تركيا #ماليزيا #سنغافورة #تايلاند #هولندا #لندن #باريس #واشنطن #روما #الصين #فيينا #مدريد #انطاليا #السعودية #الرياض #الدمام #جدة #الاردن #عمان #الدوحة #مصر #القاهرة

#الاسكندرية #شرم الشيخ #مرسي علم #ابو ظبي

يسعدنا التواصل معنا عبر الهاتف او أي برنامج تواصل عن طريق النت

على الأستاذة/ امل عبد الرحمن مستشار التدريب (المركزالدولى للتدريب والاستشارات

00201110056192

amal@itcegy.com

تبلغ مدة ورش العمل والدورات والدبلومات

(5 أيام_10 أيام_اسبوعان_شهر_3 شهور_سنه)

#دورات_وورش_عمل

[url=https://www.0zz0.com][img]http://www13.0zz0.com/2017/09/25/19/442838602.jpg[/img][/url]

نتميز بجودة التدريب خبرة في مجال التدريب 15 عاما

#نقوم بتنفيذ ورش العمل والدورات والدبلومات بقاعات تدريبية _4 و5 نجوم في جميع الدول العربية والأجنبية

#نقوم باستقبال المتدربين من والى المطار

#هدايا للمتدربين

#رحلة ترفيهيه للتعرف على معالم البلد المقام بها الدورات في حالة رغبة المتدرب بذلك

#خصومات خاصة للافراد والمجموعات

#نقوم بتنفيذ دورات داخلية (داخل مقر الشركة )

الشهادات

#معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية

#معتمدة من جامعة عين شمس

#موثقةبوزارة الخارجية

البرامج التدريبية المقترحة

amal@itcegy.com

الوقاية من التزييف والتزوير في عالم المستندات والأختام والهويات والعملات

- مقدمة , ومفهوما التزييف وتاتزوير

- طرق التزوير المادية والمعنوية

- الفرق بين التقليد والتزييف

- مفهوما المحرر والمستند وأنواع المستندات

- انواع التزوير في المستندات

- خطوات فحص المستندات

- أنواع التوقيعات اليدوية ونصائ هامة حولها

- الأسس الفنية لمراجعة التوقيعات ووسائل المضاهاة

- فحص الأختام

amal@itcegy.com

- أنواع العملات وطرق فحصها

- الوسائل والطرق الألكترونية ومعايير استخدامها

amal@itcegy.com

2- المراجعة الإلكترونية في عالم البنوك

- مفهوم وأنواع المراجعة

- مفهوم نظام المعلومات ومكوناته

- مهام نظام المعلومات

- مفهوم ونظام المحاسبة الألكترونية

- خصائص نظام المعلومات المحاسبية الالكترونية

- مفهوم المراجعة الالكترونية

- معايير وأهداف المراجعة الالكترونية

- أساليب المراجعة الالكترونية

- التخطيط والإعداد والإاتزام

- مراحل ومشاكل المراجعة الالكترونية

- دراسات تطبيقية

amal@itcegy.com

3- تطبيقات الحوكمة في العمل المصرفي

- المفهوم العام للحوكمة

- مفهوم حوكمة المؤسسات المصرفية

- محددات الحوكمة بالقطاع المصرفي

- اهمية الحوكمة بالمؤسسات المصرفية

- مباديء الحوكمة بالقطاع المصرفي وكيفية تطبيقها

- الحوكمة ومعيير الرقابة الدالخلية بالمصارف

- الواقع التطبيقي للحوكمة بالمؤسسات المصرفية

- مكافحة الفساد المالي والإداري

amal@itcegy.com

4 - أحكام الشيكات

- مقدمة عامة

- التعريفات العامة للأوراق التجارية

- تعريف الشيك وطبيعته

- البيانات والشروط الأساسية في الشيك

- مواعيد تقديم الشيك وتقادمه

- القواعد التي تحكم الشيكات

- تداول الشيكات وتظهيرها

- الجرائم الخاصة بالشيكات

- الشيكات الإلكترونية وطرق التعامل عليها

- آليات تداول الشيكات الألكترونية وضوابطها

- نصائح عامة ودروس مستفادة

amal@itcegy.com

5 - التكاليف المتقدمة كأساس للأنشطة وفلسفة التكاليف

- التكاليف من اللمنظور الأستراتيجي

- التحليل الأستراتيجي للتكاليف

- الرؤية المتقدمة لتصنيف التكاليف غير المباشرة علي أساس النشاط

- تحليل مسببات التكاليف , ودورها في تحسين الموقف التنافسي

- تحديد التكلفة المستهدفة وفقا للأنشطة

- التكاليف كأداة لتعزيز الربحية

- التكاليف والهندسة الإدارية

- دور التكاليف في تعزيز الجودة الشاملة

amal@itcegy.com

6 - التكلفة والعائد

- مفهوم التكلفة والعائد

- أساس التكلفة ومدي تصاعدها

- فعالية التكاليف والقيمة الزمنية للنقود

- التكاليف وتدفقات الفوائد

- التكاليف والقدرة المالية

- تكلفة الفرصة البديلة

- التكلفة والندرة

- فوائد التكلفة وتأثيرها الأقتصادي , وأثرها علي التحليل المالي

- التكلفة والمقايضة

- التكلفة والقرار الأستثماري الرشيد amal@itcegy.com

7 - مكافحة الأحتيال المالي في ظل تنامي البيئة الألكترونية

- مفهوم الأحتيال

- الأحتيال والسياسة الجنائية

- الأحتيال والجريمة المنظمة

- الوسائل المختلفة للأحتيال

- علاقة غسل الأموال بالأحتيال والجريمة المنظمة

- الأدوار المختلفة لمقاومة الأحتيال

- الوسائل المعاصرة لمكافحة الأحتيال

- المباديء التوجيهية لمنع الأحتيال والجريمة المنظمة

- نصائح عامة

amal@itcegy.com

8 - الفوركس ( سوق صرف العملات الأجنبية )

- مقدمة

- سوق صرف العملات الأجنبية , والمشاركون فيه

- كيف يعمل السوق ؟

- صانعو ومستخدمو السوق

- سعر المضاربة والعرض , وآليات تحديد السعر

- سوق صرف العملات الأجنبية والتحوط بالتداول

- التحليل الفني والأساسي للتدوال بالسوق

- طبيعة الأستثمارات بسوق صرف العملات الأجنبية

- العقود الأجلة وسوق صرف العملات الأجنبية

- سوق صرف العملات الأجنبية والتجارة الدولية

- بعض الدراسات التطبيقية

9 - إدارة الخزينة بين النظرية والتطبيق

- مقدمة في عمليات الخزينة

- إدارة النقد والسيولة

- النظرية المالية للمؤسسات المالية والمصرفية

- الخزينة وأسواق المال

- سوق الأوراق المالية

- القواعد المحاسبية للأوراق المالية

- اسواق المقاصة , والخطط الوقائية

- تجنب مخاطر تغير سعر العملة والمضاربة

- صور التحوط وتجنب المخاطر المختلفة

amal@itcegy.com

10 - إدارة المخاطر

- ماهية إدارة المخاطر

- أشكال المخاطر , ومفهوم كل منها

- أهداف إدارة المخاطر

- تحديد مواطن الخطر وتقسيمها

- تصنيف المخاطر

- الخطوات العملية لإدارة المخاطر

- الطرق اتلشلئعة للتعرف علي المخاطر

- نشاطات إدارة المخاطر

- كيفية وضع خطط التعامل مع المخاطر

- إدارة المخاطر وضوابط الإلتزام

amal@itcegy.com

11- الهيكلة , وإعادة الهيكلة

  • - كيفية تقييم البيئة الداخلية وما تتضمنه من جوانب قوة وضعف وكيفية المعالجة

  • التحديات والفرص في البيئة الخارجية للمؤسسة

  • كيفية الأستفادة من الفرص ومواجهة التحديات المحيطة بالمؤسسة.

  • - كيفية إحداث التغييرات الهيكلية للتخلص من القيود الإدارية التي تعيق انطلاق قوى الإنتاج

  • - آليات تبني الهياكل الرشيقة التي تنسق الجهود وتدعم قنوات الاتصال بين الوحدات التنظيمية، وتعمل على تأمين استجابة المؤسسة لاحتياجات وتطلعات أصحاب المصلحة.

  • - كيفية تطوير أساليب العمل بما يكفل فاعلية وكفاءة الأداء.

  • - تحديد رؤية تطويرية واضحة لمجموعة الأنظمة واللوائح والقواعد المؤثرة على أوضاع وعمليات المؤسسة،

  • - المعوقات الواجب حلها .

  • - إعادة هيكلة الموارد البشرية بالمؤسسة من خلال تحديد احتياجات الأقسام المختلفة من الأفراد نوعاً وكماً على الأمد البعيد.

  • - إعادة الهيكلة المالية وتشمل دراسات إعادة تقييم الأصول

  • دراسات إعادة هيكلة الديون،دراسات بدائل زيادة رأس المال،

  • دراسات زيادة التدفقات النقدية الداخلة وخفض التدفقات النقدية الخارجة.

  • - إعادة الهيكلة القانونية

amal@itcegy.com

12- التحليل الائتماني , وإدارة المخاطر الائتمانية

- ماهية المخاطر الأئتمانية

- أساسيات المخاطر الائتمانية

- العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني

- متطلبات ومعايير منح الائتمان

- مدى ملائمة المعايير والمتطلبات للتطبيق

- المنح والتصنيف الائتماني

- تحليل المخاطر الائتمانية

- حالات دراسية

amal@itcegy.com

13- الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل النظام التقليدي

- أهم المؤسرات الأقتصادية الداعمة لتمويل المشروعات الضغيرة والمتوسطة

- المفاهيم المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

- تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائص كلا منها

- التنوع في الخدمات المصرفية والربحية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- ربحية الخدمات المصرفية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- المخاطر والصعوبات

- ادوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- نبذة من بعض التجارب الواقعية بالمجتمعات المختلفة

amal@itcegy.com

14- الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسة في ظل النظام الأسلامي

- أهم المؤسرات الأقتصادية الداعمة لتمويل المشروعات الضغيرة والمتوسطة

- المفاهيم المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

- تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائص كلا منها

- التنوع في الخدمات المصرفية والربحية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- ربحية الخدمات المصرفية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- المخاطر والصعوبات

- ادوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية

- نبذة من بعض التجارب الواقعية بالمجتمعات المختلفة

amal@itcegy.com

15- الأساليب الحديثة في تقليل التكاليف وترشيد المصروفات

- تحليل مقومات العملية الإنتاجية

- كيفية الأستغلال الأمثل لمقومات العملية الإنتاجية , واثر ذلك علي خفض التكاليف

- تحليل تكاليف الأنتاج بهدف ترشيد التكاليف

- مؤشرات أداء الوحدة ( الربح والربحية ) , والعائد والتكلفة

- تحليل النشاط الأقتصادي لفترة زمنية سابقة , وبحث الأنحرافات , وطرق الحل

- أساليب زيادة الإنتاجية , وتحليل العوامل المؤثرة فيها , وبحث وسائل رفعها

- أساليب تخفيض التكاليف وترشيد المصروفات

- حالات عملية , ونماذج تطبيقية

amal@itcegy.com

16- معايير وآليات تقييم الأداء المالي , وطرق تعزيزه

- ماهية الاداء المالي

- دور المؤشرات في تصميم نماذج الإنذار المبكر للخطر المالي

- محددات الهيكل المالي

- القيمة ومعدل النمو

- وسائل رصد سلوك الاداء المالي

- المحاكاة والنمذجة المالية

- حالات دراسية

amal@itcegy.com

17- التجزئة المصرفية , كأساس لزيادة الربحية بالمصارف

- مقدمة تعريفية عن التجزئة المصرفية

- التجزئة المصرفية من المنظور الوظيفي وةالتسويقي

- التجزئة المصرفية من منظور العملاء

- التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية المقدمة

- لماذا التجزئة المصرفية ؟. وماهي منتجاتها ؟

- التجزئة المصرفية ودورها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- التجزئة المصرفية كمصدر ربحية للمصارف

- التجزئة المصرفية والمخاطر التسويقية

- امثلة ودراسات مقارنة فعلية

amal@itcegy.com

18- الإدارة المالية للأدارة العليا

- مفهوم الإدارة المالية

- مفهوم التعاملات الضريبية

- التمويل وأهميته

- أشكال التمويل ومصادره وكيفية استثماره

- كيفية الإدارة المالية لأصول المشروع

- مفهوم التحليل المالي ومجالاته ومهاراته

- المعايير السائدة في التحليل المالي

- الكشوف المالية , ومفهوم القوائم المالية كمصدر للمعلومات وأهدافها وأنواعها

- الموزانات التخطيطية ودورها الرقابي

- التعامل مع حالات العجز والفائض , وطرق معالجة العجز وأستثمار الفائض

- القرارات المالية وأثرها علي تعظيم الربحية وترشيد التكاليف

amal@itcegy.com

19- معايير الإلتزام والضوابط الرقابية بالبنوك

- المبادىء الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة

- الشروط المسبقة للرقابة المصرفية الفعالة

- منهجية تقييم الاداء

- معايير تقييم مدي الإلتزام بالمبادىء الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة

- الرقابة المصرفية الفعالة وفقا لمبادىء بازل الأساسية

- الرقابة وتطبيقات مبدأ أعرف عميلك

- الرقابة وتطبيقات توصيات الفاتف

- الرقابة ودورها في تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- الرقابة وتحقيق الشفلفية والأفصاح ومنع تضارب المصالح

amal@itcegy.com

20- مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في ظل توصيات الفاتف

- ماهية عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- مفهوم الأموال في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- عوامل تنامي ظاهرة غسيل الأموال

- دور البنوك في تسهيل عمليات غسل الأموال

- نطاق ومفاهيم السياسات والعلاقة مع الجهات المختلفة

- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات الفاتف

- مراحل عملية غسل الأموال

- النظرية الحديثة في عمليات غسل الأموال

- أساليب غسل الأموال , والأثار السلبية لها

- أهم االمنظمات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- المعايير والمؤشرات الإسترشادية للتعرف علي العمليات المشتبه بها

- أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

- حالات دراسية

amal@itcegy.com

21- مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح

- ماهية عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- مفهوم الأموال في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- عوامل تنامي ظاهرة غسيل الأموال

- دور البنوك في تسهيل عمليات غسل الأموال

- نطاق ومفاهيم السياسات والعلاقة مع الجهات المختلفة

- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات الفاتف

- مراحل عملية غسل الأموال

- النظرية الحديثة في عمليات غسل الأموال

- أساليب غسل الأموال , والأثار السلبية لها

- أهم االمنظمات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- تنظيم ورقابة التدفقات الواردة والصادرة محليا وإقليميا ودوليا والتحقق من تطبيق توصيات الفاتف ( التوصية الثامنة )

- مراقبة تداول التدفقات عبر دول وجهات تطبق توصيات الفاتف ولديها تقييم جيد في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- المعايير والمؤشرات الإسترشادية للتعرف علي العمليات المشتبه بها

- أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

- الرقابة المالية ودورها في تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل ألإرهاب

- حالات دراسية

amal@itcegy.com

22- مكافحة غسل الأموال وتطبيقات الحوكمة

- تعريف الحوكمة ودورها في تحسين الأداء المالي

- دور الحوكمة في التنسيق بين آليات الرقابة الداخلية والخارجية للحد من الفساد المالي والإداري

- دور الحوكمة في رفع مستوي الشفافية والأفصاح مما يساهم في الحد من الجرائم المالية

- دور الحوكمة في ضبط الأداء والإلتزام بالقواعد واللوائح والقوانين

- دور الحوكمة في الأرتقاء بأخلاقيات العمل والإلتزام بالضوابط الرقابية وأليات الفحص والإبلاغ عن حالات الأشتباه

- دور الحوكمة في تعزيز الإلتزام بتطبيق توصيات الفاتف وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة

- أثر الحوكمة الفعالة علي تعزيز التعاون الدولي

amal@itcegy.com

23- الأعتمادات المستندية وخطابات الضمان ووسائل الدفع في التجارة الخارجية

- مقدمة عن التجارة الخارجية

- المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية , ودور البنوك في تخفيض تلك المخاطر

- أصدار (715/ الإنكوترمز) الخاص بشروط التسليم

- طرق الدفع في التجارة الخارجية

- الإعتمادات المستندية في ظل لائحة الأعراف والقواعد الموحدة للإعتمادات المستندية نشرة (600)

- أنواع الإعتمادات المستندية

- مستندات الشحن , وأصول فحص المستندات

- خطابات الضمان الداخلية والخارجية

- تدريبات عملية

amal@itcegy.com

24- التحليل المالي

- مفهوم التحليل المالي

- أهمية التحليل المالي

- المنهجية العلمية للتحليل المالي

- أدوات التحليل المالي ( تحليل الإتجاهات - تحليل النسب )

- أثر التحليل المالي في الكشف عن المخاطر المالية

- دور التحليل المالي في الإعداد والتخطيط المالي

- التحليل المالي ةدوره في تحقيق الرقابة المالية

- نماذج عملية

amal@itcegy.com

25- أساسيات العمل المصرفي

- مقدمة عن تطور النظام المصرفي وعلاقته بالنظام المالي

- حسابات البنك والودائع

- عمليات التجزئة المصرفية

- الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- عمليات التجارة الخارجية

- التحليل المالي والائتمان

- هيكل عمليات رأس المال

- إدارة الخزينة

- خدمة العملاء ومراكز الأتصالات

- إدارة المخاطر والإلتزام

amal@itcegy.com

26- تطبيقات مبدأ اعرف عميلك ومقررات بازل

- مقدمة

- العملية الشاملة لإدارة مخاطر ( أعرف عميلك )

- سياسة قبول العميل وتحديد والتحقق من هويته

- مراقبة الحسابات والمعاملات

- تبادل المعلومات علي مستوي المجموعة

- دور الجهة الإشرافية

- العقبات القانونية

- المجموعات المالية المختلطة

- مقررات لجنة بازل حول مبدأ أعرف عميلك , أعرف نشاط عميلك

- مناقشة عامة

amal@itcegy.com

27- مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

- مقدمة عامة

- ماهية جريمة غسيل الأموال

- خصائص جريمة غسيل الأموال , ومبررات تجريمها

- التكييف القانوني لجريمة غسيل الأموال

- مراحل وأساليب غسيل الأموال

- مسئولية البنوك عن غسيل الأموال

- مشاكل التوفيق بين مكافحةةغسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي

- السرية المصرفية وغسيل الأموال

- الأرهاب الدولي وغسيل الأموال

- ملخص وأستنتاجات

amal@itcegy.com

#البرامج الادارية :

[SIZE="4"] #الإدارة والقيادة والجودة الإدارية

#التميز المؤسسي

#الإدارة اليابانية وتطبيقاتها

#الإدارة الالكترونية والحوكمة

#ادارة الموارد البشرية و التدريب

#السكرتارية وإدارة المكاتب

#المكتبات والمعلومات والأرشفة

#الإدارة الرياضية

#السياحة والمتاحف

#التسويق

#التسويق والمبيعات و خدمة العملاء

#برامج الجودة :

#ادارة الجودة و نظم الجوده

#معالجة وتحليل وكيمياء المياه

#الغذاء ومختبرات الأغذية

#التقييم البيئي وصحة البيئة

#الصحية والمستشفيات والتمريض

#الدورات الفنية و الهندسية :

#دورات إدارة المشاريع

#دورات الهندسه المدنية والإنشائية

#الإسكان والتخطيط العمراني

#دورات الهندسة الميكانيكية

#دورات الجيولوجيا والبترول والمعادن

#هندسة المياه والصرف الصحي

#دورات هندسة المساحة و برامج GIS و الأقمار الصناعية

#هندسة اللحام

#الهندسة الكهربائية والشبكات

#دورات هندسة الطرق والجسور والأمطار والسيول

#هندسة الصيانة والتشغيل

#الهندسة الصناعية والتكييف

#دورات هندسة الصناعة والإنتاج

#دورات الهندسه الزراعية والحدائق والري

#تكنولوجيا وأمن المعلومات

#العقارات

#العلاقات العامة و برامج التعاون الدولي و العلاقات الدولية :

#العلاقات الدولية و التعاون الدولي

#العلاقات العامة و الإعلام

#الدورات المالية :

#الادارة المالية و التدقيق و المراجعه

#دورات المحاسبة

#دورات الاحصاء

#دورات البورصة و سوق المال

#الحوكمة وعلاقات المستثمرين

#المشتريات والمخازن واللوجستيات

#المصارف و البنوك

#القانون :

#القانون والعقود والتحكيم

#الملكية الفكرية

#سياسات وقوانين العمل

#الخدمة المدنية والقانون المدني

#دورات النقل و الشحن

#الشحن والنقل والمواصلات

#المرور

#دورات الجمارك

#الطيران

#دورات أمن وتكنولوجيا المعلومات

#دورات العقارات و الادارة العقارية

#دورات التجارة :

#التجارة الخارجية و البعثات

#الاقتصاد و النقد الدولي

#دورات الأمن و السلامه :

#الأمن

#الأزمات والكوارث

#الدفاع المدني والحرائق

#السلامة والصحة المهنية

الدورات السياسية والبرلمانية والبلديات:

#الدبلوماسية والبرلمانية

#التنمية والإعمار

#التنمية السياسية

#البلديات والمحليات

[/SIZE]

[SIZE="6"]

لمزيد من الاستفسار عن اى من الدورات او التخصصات الاخري يرجى التواصل معنا

الاستاذة/ امل عبد الرحمن

مستشار التدريب

00201110056192

بريد الكتروني: amal@itcegy.com

يمكنكم التواصل عبر الواتس اب على رقم 00201110056192

يمكنكم التواصل عبر الفايبر او الايمو

viber imo whatsapp

00201110056192

amal@itcegy.com


0 مشاهدة

training course|Amal@itcegy.com|00201110056192           www.itcegy.com

  • Instagram
  • 00201110056192
  • phone number
  • email
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now